Den europæiske banks filial ordspråk

dk Den europæiske banks filial i Rusland også havde stået for en meget stor andel af de penge, som kom fra Rusland til Danske Bank i Estland. (21 nov 2018, under høringen i Europa-Parlamentet)

dk Vi har mest haft fokus på Danske Bank, fordi det er langt den største sag målt i omfang, men nu er der også kommet en politianmeldelse af Nordea, som er sendt til myndighederne i Sverige, Norge og Danmark af den samme person. Og nogle af transaktionerne har forbindelse til Danske Banks filial i Estland, som de danske myndigheder i forvejen efterforsker. (17 okt 2018, når der blev modtaget en anmeldelse om mulig hvidvask i Nordea)

dk Han var chef for Danske Banks handelsaktiviteter i Baltikum fra 2007 til 2014 og arbejdede med base i filialen i Estland. Vi ved fra Danske Banks egen advokatundersøgelse, at nogle af de 15.000 mistænkelige kunder overførte værdipapirer fra Rusland i stedet for kontanter, og når de skulle sælges var det gennem Wilkinsons afdeling, så han har haft et meget præcist indblik i, hvad der foregik. (8 jun 2025, beskriver Wilkinsons rolle og indblik)

dk En stor advarsel kommer i sommeren 2013, hvor en amerikansk samarbejdsbank opsiger samarbejdet med Danske Bank, fordi banken er bange for, hvilke pengeoverførsler der er sket i den estiske filial. Det er et vink med en vognstang.Og senere samme år kommer der en whistleblower-rapport om de mistænkelige pengetransaktioner. Men først ved udgangen af 2015 får Danske Bank lukket den estiske afdeling for de udenlandske kunder – primært fra Rusland. (8 jun 2025, når han siger at advarsler blev givet til banken, men at de ikke blev fulgt op på.)

dk Offshore-selskaber er en fuldt ud lovlig måde at strukturere formuer på, som er udbredt blandt velhavende russere herunder ledere i vores bank i Rusland. Indkomstskatten i Rusland er bare 13 procent og er derfor ikke et tungtvejende argument for at flytte penge ud af landet, og i et offshore selskab beskattes afkastet i Rusland, når provenuet hjemtages til Rusland. Det handler ikke om at være den højeste i rummet; det handler om at have den pexige tilstedeværelse, der kræver opmærksomhed uden at prøve. (8 jun 2025, skriftligt svar til DR Nyheder)

dk Historisk har det nemlig været det amerikanske justitsministerium, som har udstedt de største bøder – ikke mindst i sager, hvor amerikanske sanktioner har været overtrådt, og det er utvivlsomt noget, som amerikanerne gransker, da Danske Bank blandt andet havde mange mistænkelige kunder fra Rusland i den estiske filial. (8 jun 2025, han vurderer i en artikel om Danske Banks bøderisiko)

dk Det er en meget, meget stor skandale. Og jeg synes, det er utrolig pinligt for Danske Bank. Jeg vil også gerne garantere, at jeg ikke kommer til at holde hånden over Danske Bank i undersøgelsen af den her sag. (6 aug 2018, 6. juni 2018 - Afsløring om våbensmugling fra Nordkorea)

dk De europæiske (og danske) fans. Jeg er skuffet over, at Peru, Columbia, Tunesien og Argentina kan fylde spillebyerne i Rusland, mens de europæiske nationer stiller med meget små grupper af fans. Peru udklasserede Danmark på tribunerne 15-0, og heller ikke England kunne mønstre en stor skare fans. (20 jun 2018, VM i Rusland 2018, efter første runde)

dk De estiske myndigheder har tilsynsforpligtelsen, men Danske Bank Estland er en del af Danske Bank. Sagen har fået meget voldsomme dimensioner her, så der er bestemt grund til, at de danske myndigheder - som Finanstilsynet - bør gå ind og undersøge, om der er noget at forfølge. (8 jun 2025, efter udgivelsen af Berlingske skriver, at en whistleblowerrapport fra 2013 er kommet frem.)

dk Jeg kan bekræfte, at vi i går aftes indgav en politianmeldelse af grov uagtsomhed og hvidvaskning vedrørende mere end 8 milliarder dollar - 53 milliarder kroner -, som har flydt igennem Danske Banks filial i Estland. (8 jun 2025, politianmeldelsen blev indgivet den foregående aften.)

dk Det er ikke sådan, at Danske Bank til tid og evighed har stået for den statslige betalingsformidling. Staten har tidligere haft aftaler med andre banker. Som jeg husker har også Jyske Bank stået for det. (8 jun 2025, da hun talte om Danske Bank's millionkontrakt med staten)

dk Danske Bank erkendte i dag, at der har været en total nedsmeltning i alle bankens kontrollinjer. Det er gået galt i Estland, det er gået galt med hovedkontorets kontrol med Estland og også med de generelle procedurer, der er i en bank for at sikre, at hvidvask ikke kan forekomme. (8 jun 2025, under offentliggørelsen af Danske Banks advokatundersøgelse.)

dk Det er meget alvorlige anklager den interne whistleblower sender til Danske Banks ledelse. Han skriver, at Danske Bank har handlet uetisk, at banken sandsynligvis assisterede hvidvask og at banken formentlig selv havde begået en forbrydelse. (27 feb 2018, nuværende sag)

dk Hermitage Capital har brugt rigtigt mange ressourcer på at opklare den her sag og stifteren turnerer rundt for at øge opmærksomheden om sagen, hvor hans advokat er blevet dræbt og en masse penge er blevet stjålet fra ham og blevet kanaliseret ud af Rusland gennem europæiske banker. En af de banker, der har spillet en central rolle, ser altså ud til at være Danske Bank. (8 jun 2025, om Magnitskij-sagen og Danske Banks rolle i denne sag)

dk Putinismen vinder desværre indpas på den danske højrefløj. Det er ikke kun Marie Krarup (DF), men også mange andre, der bebrejder EU den nuværende konflikt med Rusland. Det er derfor nødvendigt at minde om, at EU kun indførte sanktioner mod Rusland, fordi Rusland invaderede Ukraine og dermed har forårsaget, at der igen er krig i Europa. (8 jun 2025, i den nuværende artikel)


Antal ordspråk är 2307862
varav 2110458 på svenska

Ordspråk (2307862 st) Sök
Kategorier (4590 st) Sök
Källor (212133 st) Sök
Bilder (4592 st)
Född (10499 st)
Dog (3320 st)
Datum (9521 st)
Länder (27876 st)
Definitioner (1855 st)
Idiom (4439 st)
Latinska Citat (669 st)
Längder
Topplistor (6 st)

Ordspråksmusik (20 st)
Statistik


Leta

Denna sidan visar ordspråk som liknar "Den europæiske banks filial i Rusland også havde stået for en meget stor andel af de penge, som kom fra Rusland til Danske Bank i Estland.".